Επαλήθευση και νομιμοποίηση στο Ninewin Casino

Η επαλήθευση δεν είναι τυπική διαδικασία για εμάς. Είναι ο μηχανισμός που προστατεύει τα χρήματά σας, τα κέρδη σας και τη νομιμότητα κάθε συναλλαγής στην πλατφόρμα μας. Παρακάτω εξηγούμε με απλά λόγια τι ζητάμε, πότε το ζητάμε και γιατί.

Η δέσμευσή μας κατά της νομιμοποίησης

Λειτουργούμε υπό άδεια της Curaçao eGaming και εφαρμόζουμε πλήρως τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων κερδών και της χρηματοδότησης τρομοκρατίας που απορρέουν από το πλαίσιο της άδειας μας. Από το 2023, όταν ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας, κάθε στάδιο της πλατφόρμας μας, από την καταθέτηση μέχρι την ανάληψη, καλύπτεται από εσωτερικό πρόγραμμα συμμόρφωσης που ενημερώνεται και ελέγχεται τακτικά.

Με απλά λόγια, νομιμοποίηση είναι η προσπάθεια κάποιος να παρουσιάσει χρήματα από παράνομη δραστηριότητα ως νόμιμα. Το πρόγραμμα συμμόρφωσης μας το καθιστά πρακτικά αδύνατο: ταυτοποιούμε τους παίκτες μας, παρακολουθούμε τις συναλλαγές τους και υποχρεούμαστε να αναφέρουμε ύποπτες ενέργειες στις αρμόδιες αρχές. Αυτό δεν στρέφεται εναντίον σας. Στρέφεται κατά όσων θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τα χρήματα και τα δεδομένα σας.

Πότε επαληθεύουμε τον λογαριασμό σας

Η επαλήθευση γίνεται σε τρία σημεία. Κατά την εγγραφή ελέγχουμε την ηλικία σας (18 ετών και άνω), τη διεύθυνση email και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη σας ανάληψη ολοκληρώνεται ο πλήρης έλεγχος ταυτότητας. Επιπλέον, εκτελούμε στοχευμένους ή τυχαίους επανελέγχους όσο διαρκεί ο λογαριασμός σας, ιδίως μετά από σημαντικές αλλαγές όπως νέα μεθόδου πληρωμής.

• Έγκυρο έγγραφο ταυτότητας: διαβατήριο, ταυτότητα ή άδεια οδήγησης, με καθαρή φωτογραφία και ορατά όλα τα στοιχεία.
• Αποδεικτικό διεύθυνσης: λογαριασμός κομιστέων ή τραπεζική βεβαίωση εκδομένος τους τελευταίους 3 μήνες, στο όνομά σας.
• Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία της κάρτας σας με συγκαλυμμένα τα μέσα ψηφία, ή screenshot του e-wallet σας, ή επιβεβαίωση της διεύθυνσης κρυπτογραφικού πορτοφόλιου.

Η διαδικασία επαλήθευσης βήμα προς βήμα

Ο έλεγχος των εγγράφων ολοκληρώνεται συνήθως εντός 24 ωρών και σε κάθε περίπτωση εντός 48 ωρών από την υποβολή. Όλα τα αρχεία αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα, με πρόσβαση αποκλειστικά στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό συμμόρφωσης. Δεν κοινοποιούμε τα έγγραφά σας σε τρίτους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς, και δεν χρησιμοποιούμε το περιεχόμενό τους για οποιαδήποτε άλλη διαδικασία πέρα από την επαλήθευση.

• Συνδεθείτε και ανοίξτε την ενότητα επαλήθευσης από το προφίλ σας.
• Ανεβάστε το έγγραφο ταυτότητας, με τους δύο βαθμούς φωτισμού σωστά και τα τέσσερα άκρα του εγγράφου ορατά.
• Προσθέστε το αποδεικτικό διεύθυνσης και το έγγραφο της μεθόδου πληρωμής που χρησιμοποιείτε.
• Υποβάλετε τα αρχεία και παρακολουθήστε την κατάσταση ελέγχου από το προφίλ σας.
• Αν χρειαστούμε διευκρίνιση, επικοινωνούμε μαζί σας μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας, διαθέσιμης 24 ώρες το 24ωρο.

Πότε ζητάμε πηγή κεφαλαίων

Ως απόδειξη γίνονται δεκτά μισθολογικά ενδιάμεσα, τραπεζικά πραγματογραφήματα, αποδείξεις πώλησης ακινήτου ή οχήματος, μερίσματα, φορολογικές δηλώσεις ή αποδείξεις σύνταξης. Ο σκοπός είναι μοναδικός: να επιβεβαιώσουμε ότι τα χρήματα που εισρέουν στην πλατφόρμα μας είναι δικά σας και νόμιμα. Δεν αξιολογούμε την οικονομική σας κατάσταση και δεν κοινοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε σε κανέναν εκτός των αρχών που το πλαίσιο της άδειας μας ορίζει.

• Μοναδική κατάθεση άνω των 2.000 EUR.
• Σωρευτικές καταθέσεις άνω των 10.000 EUR σε διάστημα 30 ημερών.
• Αίτημα ανάληψης άνω των 5.000 EUR.
• Ασυνήθιστα μοτίβα παιχνιδιού ή συναλλαγών που διαφέρουν αισθητά από τη μέχρι τότε δραστηριότητα του λογαριασμού.

Έλεγχος συναλλαγών στο Ninewin Casino

Κάθε κατάθεση και κάθε ανάληψη περνά από αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου που εντοπίζουν ασυνήθιστα μοτίβα σε πραγματικό χρόνο. Βασικός κανόνας μας: οι αναλήψεις εκτελούνται με την ίδια μέθοδο με την οποία έγινε η αντίστοιχη κατάθεση. Αν καταθέσατε με Visa, η ανάληψη γίνεται στη Visa σας. Αν καταθέσατε με Bitcoin, επιστρέφουμε τα κεφάλαια σε πορτοφόλι της ίδιας αλυσίδας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνουμε ότι τα χρήματα επιστρέφουν στον πραγματικό κάτοχο του λογαριασμού.

Τα όρια συναλλαγών στην πλατφόρμα μας είναι τα εξής:

Αν δεν ολοκληρωθεί η επαλήθευση

Όταν λείπουν έγγραφα ή τα υπόλοιπα απορρίπτονται, η πρώτη συνέπεια είναι η παύση εκτέλεσης αναλήψεων. Ο λογαριασμός σας παραμένει ανοιχτός για παιχνίδι και οι υπόλοιποί σας παραμένουν ανέγγιχτοι, όμως κανένα ποσό δεν αποστέλλεται πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτότητας.

Αν ο έλεγχος παραμείνει αναπλήρωτος για παρατεταμένο διάστημα, ή αν προκύψουν ασυμφωνίες που δεν επιλύονται με πρόσθετα έγγραφα, αναστέλλουμε προσωρινά τον λογαριασμό. Σε ακραίες περιπτώσεις υποχρεούμαστε να προχωρήσουμε σε οριστικό κλείσιμο. Και τότε όμως τα κεφάλαιά σας δεν χάνονται: επιστρέφονται στην αρχική μέθοδο κατάθεσης μετά τη βασική επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας. Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις όπου το πλαίσιο της άδειας μας επιβάλλει αναστολή συναλλαγών και αποχώρηση από την επικοινωνία για λόγους που δεν επιτρέπεται να σας αποκαλύψουμε.

Πόσο διατηρούμε τα έγγραφά σας

Τα έγγραφα επαλήθευσης και το ιστορικό συναλλαγών διατηρούνται για 5 έτη από το κλείσιμο του λογαριασμού σας ή από την τελευταία σας συναλλαγή, όποιο από τα δύο έρθει αργότερα. Το χρονικό αυτό όριο πηγάζει από τις υποχρεώσεις τήρησης αρχείων του πλαισίου της άδειας μας και μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε σε έλεγχους των αρχών.

Μετά την παρέλευση της πενταετίας όλα τα αρχεία καταστρέφονται με ασφαλείς μεθόδους, χωρίς δυνατότητα ανάκτησης. Μέσα στο διάστημα τήρησης έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των εγγράφων που σας αφορούν ή διόρθωση ανακριβών στοιχείων, μέσω του [email protected].

Συχνές ερωτήσεις για το Ninewin

Μπορώ να παίξω πριν ολοκληρωθεί η επαλήθευση;

Ναι. Καταθέσεις και παιχνίδι είναι διαθέσιμα αμέσως μετά την εγγραφή. Ο πλήρης έλεγχος ταυτότητας απαιτείται πριν από την πρώτη σας ανάληψη.

Πόσο διαρκεί ο έλεγχος των εγγράφων;

Συνήθως έως 24 ώρες και το πολύ 48 ώρες από την υποβολή. Αν λείπει κάτι, σας ενημερώνουμε άμεσα μέσω email ή ζωντανής συνομιλίας.

Γιατί ζητήσατε πηγή κεφαλαίων ενώ έπαιζα κανονικά;

Το ζητάμε όταν οι συναλλαγές σας ξεπερνούν συγκεκριμένα όρια, όπως κατάθεση άνω των 2.000 EUR ή σωρευτικά 10.000 EUR σε 30 ημέρες, ή όταν το μοτίβο του λογαριασμού σας αλλάζει αισθητά. Πρόκειται για υποχρέωση της άδειας μας, όχι για κρίση της δραστηριότητάς σας.

Τι γίνεται αν το έγγραφό μου απορριφθεί;

Σας ενημερώνουμε για τον ακριβή λόγο, π.χ. κακή φωτογραφία ή ληγμένο έγγραφο, και μπορείτε να υποβάλετε νέο αρχείο αμέσως. Οι αναλήψεις απλώς παραμένουν σε αναμονή μέχρι την αποδοχή.